根据区委统一部署，2023年3月15日至2023年4月14日，区委第三巡察组对区城发集团党委进行了巡察。2023年8月11日，区委第三巡察组向区城发集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
区城发集团党委始终把巡察整改工作作为一项重要政治任务来抓，认真履行巡察整改主体责任，坚持问题导向，即知即改、立行立改，切实把思想统一到巡察组反馈的问题建议和整改要求上来，实行台账式和销号式管理，不留盲区、不留死角、不走过场，取得了阶段性成效。截至目前，巡察反馈的13个方面的问题已基本完成整改。
一、关于“学习贯彻落实上级决策部署还不够坚决有力”问题的整改情况
1.根据区政府要求，加快推进工程项目财务竣工决算，详细梳理财务账面项目与工程业务项目,梳理征迁预付资金，按区块分步开展竣工财务决算审计。
2.加强党委理论学习中心组学习，制定理论学习中心组学习制度，排定年度理论中心组学习计划，通过集中学习、自主学习、交流研讨、领导干部上党课等形式，切实推进理论中心组“一月一学习”机制落实。
3.落实党委意识形态工作主体责任，成立宣传思想文化工作领导小组，明确责任分工，制定集团意识形态工作责任制清单，每半年开展1次意识形态专题研究；建立网络舆情应急管理机制，明确要求，规范程序，切实做好网络舆情应急管理和监督处置工作；落实集团微信公众号信息审核机制，积极宣传正能量，讲好城发故事。
二、关于“党的领导核心作用弱化”问题的整改情况
1.坚持以两个“一以贯之”为指导，通过召开党委会、重点工作例会等，将党建工作标准要求融入公司治理体系，主要负责人履行好“第一责任人”责任，按照“四个亲自”要求抓好党建和党风廉政建设工作，党委班子成员履行“一岗双责”责任，做到党建工作与业务工作“两手抓、两手硬”，充分推动集团各项工作落地落实。
2.坚持和加强党的全面领导，持续落实“党建入章”、“双向进入、交叉任职”、“党委前置决策”等要求，修订公司章程和议事决策制度，将城市建设、项目开发、资产运营、投融资管理等主营业务列入党委前置研究议事范围，切实将党的建设贯穿国企改革发展全过程和集团治理结构各环节。
3.建立在建项目临时党支部，联合四季青街道党工委、三堡社区党委签订党建联建协议，启动“幸福共享圈”，构建开放共享的基层党建新格局。
三、关于“现代企业管理制度不够完善，法人治理结构不够健全”问题的整改情况
1.健全法人治理结构，规范集团公司和子公司组织架构，补充调整“三会一层”人员，理清管理权责，修改完善议事决策制度，按照要求召开董事会、监事会及经理办会会议，形成有效的决策、执行、监督机制。
2.推进子公司实体化、市场化运营，规范设立子公司董事会、监事会，按照要求有效履行董事会、监事会职能。
四、关于“建设项目立项阶段估算超标，估算调整程序未执行”问题的整改情况
1.针对20个需要调整估算的项目，梳理书面情况说明，按照相关程序，报请区发改经信局批准同意。
2.组织学习《杭州市政府投资项目审核控制标准（修订）》，在立项可研文本编制时，严格按照文件标准进行编制，完成报告初稿后召开内部审查会议确定最终估算投资总额，严控项目估算投资。
五、关于“内审程序漏项，招标控制价失准”问题的整改情况
1.组织学习公司交易管理办法、内控内审制度等文件，不断提升招标领域重点岗位人员业务能力水平，提高规范意识。
2.对问题项目进行全面核查，约谈该项目原咨询单位、施工单位，经过多轮协商谈判，签订补充协议，并将原咨询单位列入黑名单。
3.举一反三，就招标控制价偏高的问题，对其他项目进行全面梳理排查。
六、关于“招标人主体责任落实不够到位”问题的整改情况
1.修订集团交易管理办法，进一步规范前期物业招标程序，切实加强对项目招投标资料的收集、管理、归档工作。
2.规范执行内部审查机制，明确招标文件、合同范本等上会决策前，须经集团法务审查。
3.严格落实招标人主体责任，强化项目负责人参与招标与监督工作职责，不定期开展检查。
七、关于“分包项目招标监管缺失”问题的整改情况
1.组织开展《招标投标法实施条例》《招标投标法》相关法律法规的学习，提升员工业务能力水平。
2.排查目前在建EPC项目，强化对分包项目招标过程监督，要求总包单位在合法合规的前提下进行专业分包，并督促其加强对分包单位的管理。
八、关于“招投标文件条件设置不合理，影响招投标公平性”问题的整改情况
1.针对区委巡察发现的绿化工程项目招投标中，以特定行政区域或以特定行业的业绩、奖项作为加分条件的问题，严格按照相关主管部门发布的招标文件范本编制招标文件，同时加强内部审查，经集团法务审查通过后进入下一环节，确保招标文件合法性。
2.推行施工总承包，将房建、市政的绿化工程纳入施工总承包的发包范围内，不再单独发包。
九、关于“招标人利益受损未依法处理”问题的整改情况
1.针对前期物业项目中标企业无理由放弃的情况，向市物业协会发函报告。
2.完善交易管理办法，明确信息传递渠道和责任，若发生弃标，严格按照《招投标法》要求，及时向上级相关部门报告，并依法处置。
十、关于“党风廉政建设主体责任落实不够到位”问题的整改情况
1.建立集团纪委与财务、审计、法律顾问等内部监督管理部门的协作联动工作机制，形成优势互补、协同高效的监督合力。
2.开展国有房产管理、安全生产等专项检查，加强节假日正风肃纪，营造风清气正良好氛围。
3.建立廉政谈话工作机制，确保谈话全覆盖，并完善日常谈话和提醒谈话相关工作流程和工作台账。
十一、关于“基层党的组织生活制度执行不够严格”问题的整改情况
1.按照省市区委组织部最新要求，进一步落实党委书记和党支部书记上党课要求，严格把关党课选题和内容，并及时上传至红色根脉强基工程系统及西湖先锋系统。
2.认真贯彻落实组织生活会相关要求，及时召开组织生活会，严肃开展批评与自我批评，并将开展情况做好记录，妥善保管。
3.通过集体谈话、座谈会、个别谈话等多元化形式开展党员谈心谈话工作。
十二、关于“干部队伍建设存在短板”问题的整改情况
1.完善员工招聘制度，对接猎头公司向社会招引与集团多元化发展相适应的专业人才，开展应届生招聘沟通，并通过社会公开招聘等，引进计算机专业及有贸易工作经验的人才。
2.加强队伍建设，通过“引进来、走出去”的模式，排定月度培训计划，做好专业培训，并制定薪火传递计划，通过“导师带徒”、“老带新”的培养模式，提升员工业务能力和水平。
3.严谨规范开展干部选拔任用工作，严格按照最新干部提拔文件要求做好选拔任用工作，确保公平、公开、公正。
十三、关于“集团内部管理不够规范”问题的整改情况
1.制定《车辆管理办法》，按照“一车一油卡”要求，规范日常用车、车辆管理和车辆加油等工作。
2.完成2023年集团无文号联席纪要的梳理及文件编号工作，同时加强文号管理，参照集团公司发文管理工作要求，会议纪要发文后统一归集团办公室存档。
当前巡察整改工作已取得阶段性成果。下一步，集团党委将坚持不懈抓好巡察整改落实工作，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，持续深入抓好巡察整改任务的落实，着力构建长效机制，巩固整改成果，推动全面从严治党要求落细落实。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0571--89776211；邮政信箱：杭州市上城区三新路37号中豪江河时代10楼1016室。
中共杭州上城区城市建设发展集团有限公司委员会
2024年4月10日