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虚拟货币“杀猪盘”栽了,所谓“交易平台”皆是违法 来源: 区人民检察院   发布时间: 2020-10-09 10:05:09

区块链技术前景广阔,比特币等虚拟货币成为不少投资者的热捧对象。在这波“炒币”的热潮中,一些虚拟货币交易黑平台应运而生,“割韭菜”新套路频出。日前,一个打着比特币平台交易的幌子,短短三个月就骗取近800名投资客数千万元人民币的诈骗团伙被查处。

 

上城区检察院对该平台销售、技术部门30余人以涉嫌诈骗罪提起公诉。销售负责人楼某、孙某某等17人已被法院以诈骗罪分别判处有期徒刑六年至三年不等刑期。

 

“我在操作的时候感觉有人盯着我,一旦我买涨了,马上就跌了,如果我买跌了,马上就涨了。”家住杭州的李先生(化名)遭遇了“比特网APP”平台骗局。

 

2019年3月,李先生接到比特网交易所“欧阳”的来电,虽然知道这是推销电话,但想到自己手头有些闲钱,听说虚拟货币前景很不错,便和“欧阳”聊了起来。之后,“欧阳”把李先生拉进一个比特币投资微信群,群里每天热火朝天,“叮咚”声声不停,不是专业老师发送的投资分析建议,就是哪位群友盈利的截图,最令人眼红的是有位群友听了老师建议,一晚赚了上百万。于是,李先生下载了“欧阳”发来的“比特网APP”并注册了账户。


销售人员推销话术

 

第一天,李先生根据老师建议进行操作,一晚就赚了4万元。之后,虽然老师依旧带单,但李先生渐渐地输多赢少,三五天时间,在平台充值的20万人民币就只剩3000元不到了。经不住微信群里此起彼伏的“捷报”诱惑,老师又拍着胸脯保证倾囊“相授”,于是,李先生抱着赌一把翻本的念头,向亲朋好友借了不少外债,甚至把房子抵押贷款,陆续又向平台充值100多万人民币,结果全部血本无归。

 

“自己当时像着了魔,一直被老师和平台牵着鼻子走。”醒悟过来的李先生报了警。

 

原来,像李先生这样被骗的客户,几乎都是因为在网上搜索比特币等关键词时点进了比特网推广界面被留下手机号,一步一步落入诈骗团伙的圈套。销售人员通过拨打客户电话,从套近乎开始,紧锣密鼓、持之以恒的鼓吹投资虚拟货币,称小白即可操作,市场行情只涨不跌,随手可以捡钱。

 

客户被销售人员拉入微信群,群内老师、其他客户99%是平台销售扮演的“托”。在客户最先尝到一些甜头后,指导老师就随意喊单,导致客户迅速亏损、爆仓,并且利用投资人翻本心理,引诱他们继续追加资金,结果越亏越多。

 

如果投资人警觉不再跟着老师操作,自行投资若盈利较大,他们就以手动平(爆)仓、“数据修复”等技术手段控制个别客户交易,人为制造亏损。如果客户提出质疑,便谎称黑客攻击等原因忽悠客户接受损失。

 

实际上,在客户被销售人员引诱入金后,资金就流入平台控制人的个人账户中,客户看到的赚与亏以及账户上的余额仅仅是数字而已。



销售人员后台控制客户交易

 

承办检察官介绍,这个“比特网APP”并不是一个真正的虚拟货币交易平台,而是该诈骗团伙在未获得国家主管部门批准设立相关交易平台的情况下,“自主研发”搭建的一个虚假交易平台。负责开发和搭建该平台的是该诈骗团伙中的技术人员,他们大多是大学本科学历,甚至还有国内知名高校的硕士毕业生。这些高学历人员在明知公司没有数字货币交易资质的情况下,仍配合公司违法搭建虚拟货币交易平台,骗取被害人资金。

 

检察官提醒

目前,国内没有一家虚拟货币平台取得有关部门从事虚拟货币或代币发行融资的许可,任何宣称合法注册的、以提供虚拟货币交易中介服务或虚拟货币投资为名的机构,在国内均系非法交易机构。即使以境外注册名义的虚拟货币平台,也禁止提供人民币与虚拟货币(包括USDT)的直接兑换服务,只能由投资人自行寻找币商或其他投资人进行相应兑换交易。也就是说,如果投资人向平台充值即可完成人民币和法币或其他虚拟货币的兑换,投资风险极大,资金极有可能进入平台实控账户而无返还可能。

“销售一单可以提成净入金的7%-12% ,低门槛、高回报的工作,吸引了一些刚走出校门甚至是高学历的年轻人加入。在防范‘杀猪盘’骗财的同时,也要警惕年轻人误入歧途。”承办检察官说,同时,年轻人要树立正确的择业观,就业前要详细了解公司背景、资质、从事业务、收入来源等情况,摒除低门槛高收入诱惑下的侥幸心理,谨防触碰法律底线,不要让自身的专业知识沦为不法行为的帮凶。


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